ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.03.2019 N 32-ФЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБМЕНА
ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ, МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В БАНКОВСКУЮ ГРУППУ
ИЛИ БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ ИНФОРМАЦИИ И
ДОКУМЕНТОВ"
(принят ГД ФС РФ 06.03.2019)
